Советнику президента дали срок и штраф

Михаил Дружининский

"Казахгейт"на финише

ДжеймсГиффен признался в подкупе Нурсултана Назарбаева

За выполнение "секретноймиссии" бывший советник президента Казахстана получит не болеенескольких месяцев тюрьмы и штрафа в $25тысяч
На днях была поставленапредпоследняя точка в скандальном судебном расследовании, которое федеральныйсуд южного округа Нью-Йорка ведет уже более семи лет в отношении американскогобизнесмена Джеймса Гиффена. Это дело известно под именем «Казахгейт». 69-летнийбанкир, владелец компании «Меркейтор», бывший в 1990-е годы советникомказахстанского президента Нурсултана Назарбаева, обвинялся в коррумпированиивысших государственных чиновников в Казахстане. Основанием для расследованиястал принятый в США в 1977 году закон о препятствовании коррупции (американскихграждан) за рубежом. В материалах дела упоминаются президент НурсултанНазарбаев и бывший премьер-министр Нурлан Балгимбаев.
Согласно предъявленному шесть летназад обвинению, Гиффен дал взятку Назарбаеву в размере 84 млн долл. залояльное отношение к своей фирме, оказывавшей консультационные услугиамериканским нефтяным компаниям («Мобил», «Тексако», «Филипс Петролеум» идругие), которые стремились получить доступ к освоению нефтяных месторожденийКазахстана. Прокуратура США в 2004 году официально назвала Назарбаеваполучателем взяток, но против него не было выдвинуто обвинений на основании«доктрины государственного иммунитета», согласно которой действующий главагосударства не подлежит уголовной ответственности за границей до тех пор, покаостается у власти.
Американский бизнесмен быларестован агентами ФБР еще в марте 2003 года, когда он собирался вылететь вКазахстан с действующим дипломатическим паспортом этой страны. С тех пор бывшийсоветник Назарбаева находился под домашним арестом с электронным браслетом наноге, который фиксировал его передвижения.
Судебный процесс шел с большимиперерывами, судья постоянно переносил слушания по просьбе сторон, главнымобразом защиты, построившей свою тактику на том, что Гиффен, будучи советникомпрезидента Казахстана, действовал в интересах правительства США. Вподтверждение своих аргументов адвокаты требовали от ЦРУ, госдепа, советанациональной безопасности и агентства национальной безопасности США соответствующиедокументы. Очевидно, это входило в противоречие с интересами этих ведомств, ипредоставление таких документов суду тормозилось под разными предлогами, в томчисле стремлением сохранить интересы национальной безопасности США.
В конце концов федеральный судьяУильям Поули-младший на заседании суда в июле этого года постановил, что ондает последнюю отсрочку до 6 августа. И когда этот день наступил, Джеймс Гиффензаявил в суде, что признает себя виновным в том, что утаил от налоговых органовСША средства на своих счетах в швейцарских банках. На них поступали деньги отнефтяных компаний. Затем с этих счетов деньги переводились на офшорные счета,открытые на имя руководителей Казахстана и членов их семей. Одновременнокомпания «Меркейтор» признала себя виновной в даче взятки президенту Назарбаевув виде двух снегоходов стоимостью 16 тыс. долл. каждый, подаренных ему самому иего супруге Саре Назарбаевой. Эти признания стали составной частью двухотдельных соглашений, заключенных между министерством юстиции США с однойстороны и Гиффеном и его компанией «Меркейтор» — с другой.
Не исключено, что причинойзаключения этих соглашений стала угроза раскрытия на судебном заседаниидокументов американских спецслужб. Комментируя эти сделки, агентство Блумбергцитирует лос-анджелесского адвоката Майкла Перлиса, назвавшего эту сделку«спасением репутации правительства США». Как утверждает агентство, бизнесменможет со временем спасти и свою репутацию. Для этого г-н Гиффен долженнастоять, что он коррумпировал казахстанские власти в интересах американскойэкономики и с ведома правительства США, которое стремилось взять под контрольнефтяные ресурсы Казахстана.
Важной частью этих соглашенийявляются пункты, из которых следует, что если Гиффен и «Меркейтор» признали некоторыепункты обвинения, то это не значит, что остальные пункты они оспаривают.Другими словами, они не отрицают обвинений в коррумпировании казахстанскихчиновников. Принципиальным пунктом является заявление бизнесмена о том, что он«признает себя виновным, поскольку он в действительности виновен». Из этогоследует, что обвиняемый отказывается от права отозвать в будущем свое признаниеили подавать апелляцию, каким бы ни был приговор суда.
Приговор будет вынесен 19 ноября,и предполагается, что он будет "ниже нижнего предела" благодаря, каксчитают наблюдатели, эффективной работе адвоката Уильяма Шварца. Возможно,Гиффен будет приговорен к одному году заключения, и, по словам его адвоката,ему «больше не грозят бесчисленные годы тюрьмы».
На этом закончится американскаячасть триллера под названием «Казахгейт» и начнется казахстанская, поскольку вприговоре суда в любом случае будет повторена вся формула исходного обвинения.И в результате этого Нурсултан Назарбаев может фигурировать в качестве главыгосударства, в отношении которого суд засвидетельствует, что он брал взятки отамериканских компаний. Похоже, что в Астане к такому развитию событийподготовились, причем своеобразно. Там пару месяцев назад был принят закон «Олидере нации», который ограждает Назарбаева от любого уголовного преследованиянезависимо от того, останется ли он на посту президента или нет. По стечениюобстоятельств приговор американского суда прозвучит незадолго до саммита ОБСЕ,который должен состояться в Астане в начале декабря. Это мероприятие мыслитсякак апофеоз нынешнего года председательства Казахстана в ОБСЕ и своеобразныйподарок к 70-летию лидера нации.

***
Владимир Козловский,"Русская служба BBC", 07.08.2010,

В США завершен суд над МистеромКазахстаном, Фото: roberts-report

"Мистер Казахстан" отделалсялегким испугом

За выполнение "секретноймиссии" бывший советник Нурсултана Назарбаева получит несколько месяцевтюрьмы и штраф в $ 25 тысяч
Гора родила мышь. Нью-йоркскийбанкир и юрист Джеймс Гиффен, проходивший по нашумевшему делу о дачемногомиллионных взяток руководству Казахстана, отмывании денег и уклонении отналогов, признал себя виновным в сущем пустяке и отделается легким испугом.
"Это довольно бесславныйконец столь знакового уголовного дела", — говорит юрист Ричард Кассин,комментирующий дела о взятках за границей в своем блоге FCPA Blog.
По словам Кассина, данное делопоказывает, насколько сложно преследовать людей за взятки такого рода. […]
Если первоначально 69-летнемуГиффену грозило до 20 лет тюрьмы, то сейчас он в худшем случае получитнесколько месяцев, но может отделаться и условным сроком. Его также могутприговорить к штрафу в 25 тысяч долларов. Его банку грозит штраф в сумме до 2млн долларов.

"Секретная миссия"

Гиффен, чья близость к Астанепринесла ему в США прозвище Мистер Казахстан, был арестован в марте 2003 году ваэропорту им. Кеннеди при посадке в самолет и выпущен под залог в 10 миллионовдолларов. Сейчас судья Уильям Поули сократил сумму залога до 250 тысячдолларов.
Загорелый Гиффен невысок ростом иобладает приятными чертами лица. Его редеющие седые волосы зачесаны весьмаискусно. В нем с первого взгляда безошибочно узнается VIP. Его дело тянулосьболее семи лет в основном из-за препирательств по поводу большого количествасекретных документов из архивов спецслужб США, которые защита запросила упрокуратуры для того, чтобы подкрепить свой главный довод.

Он заключался в том, что напротяжении своих почти двадцатилетних контактов с руководством СССР, а потомКазахстана Гиффен регулярно информировал о них американские разведорганы,прежде всего ЦРУ, держал их в курсе всех своих действий и пользовался ихблагословением. ЦРУ якобы поддерживало через него связь с руководствомКазахстана.
По словам адвокатов, Гиффен помогубедить Казахстан избавиться от своего нешуточного ядерного арсенала иотказаться от поставок военных самолетов Северной Корее.
Все, что делал Гиффен, заявлялазащита, делалось с ведома и санкции властей США и поэтому, согласно закону,неподсудно.
В доказательство защитапредставила суду копии докладных записок, которые Гиффен посылал внепоименованные правительственные органы США. Среди них, например, датированный3 декабря 1984 года отчет о встрече Гиффена с Михаилом Горбачевым, В. Н.Сушковым и Дуэйном Андреасом, датированный 26 февраля 1985 года отчет о встрече"с советскими официальными лицами в советском центральном комитете"(очевидно, ЦК КПСС — В. К.), отчет о встрече с В. В. Загладиным, Д.Лисоволиком, Эдгаром Бронфманом, Израэлем Сингером и С. Хербисом (9 сентября 1985 г.) или докладнаязаписка президенту США Джорджу Бушу (8 декабря 1989 г.).

Счета в Швейцарии

Эти документы прилагались кпространной объяснительной записке, которую представил суду Гиффен. Она засекречена,однако ее содержание можно отчасти реконструировать по судебным документам, вкоторых она обильно цитируется. В частности, в записке утверждалось, что Гиффенв прошлом поставил американские власти в известность о том, что "небольшойпроцент доходов...от нефтяных и газовых сделок" Казахстана с иностраннымикомпаниями перечислялся им на швейцарские счета, что эти счета"контролировались" им самим и казахстанскими чиновниками, упомянутымив обвинительном заключении по его делу, что существовал один центральный счет,на который переводились деньги, и "суб-счета", через которые потом"распределялись деньги", и что для сохранения тайны вкладапроводились "непрозрачные операции", цель которых состояла в том,чтобы "оплачивать программу реформ, гонорары консультантам и другиерасходы по усмотрению президента" Казахстана.

Прокуроры парировали, чтозаявления Гиффена, согласно которым он предоставил правительству США данные осчетах в Швейцарии и каких-то "непрозрачных операциях", неподтверждаются архивными материалами.
"Изученные нами документытого времени, — писала судье прокуратура, — не подтверждают того, что Гиффенсообщил [...] о том, как он открыл в Швейцарии для казахстанского правительствасерию нештатных счетов, или о том, как он перекачивал нефтяные деньги на этисчета посредством обманных транзакций, или о том, что цель этого состояла вфинансировании программы реформ".
Адвокаты, со своей стороны,требовали, чтобы власти предоставили им закрытые документы спецслужб,касающиеся Гиффена и его банка Mercator. В определенных пределах прокуратураобязана это делать и делает, но без малейшего удовольствия, ибо закрытыепроцессы в США не практикуются. Поэтому здесь так редки суды над шпионами:опасаясь рассекречивания закрытых документов на гласном суде, прокуратурапредпочитает полюбовно договориться с обвиняемым и предлагает ему послабление вобмен на признание вины.
Прокуроры считали, что защиталукавит. По их словам, адвокаты требовали секретов в уповании на то, чтопрокуратура не захочет их разглашения и просто закроет дело. Возможно, по тойже причине защитники Гиффена требовали, чтобы судья вопреки пожеланиямпрокуратуры рассекретил многие материалы дела и поместил их в открытый доступ.
Например, поначалу прокуратуразашифровала казахстанских деятелей, которых якобы облагодетельствовал Гиффен,кодовыми обозначениями КО-1 и КО-2 (от Kazakh Official), но потом удовлетворилатребование защиты и стала поименно называть бывшего премьера НурланаБальгимабева и нынешнего президента Нурсултана Назарбаева. В деле упоминаетсятакже КО-3, но я пока не нашел в материалах дела его настоящего имени.

Долгий процесс

Их прокуратура к суду непривлекла и не могла бы, даже если бы хотела: американский закон о взятках заграницей, на основании которого судили Гиффена, не распространяется напредполагаемых их получателей.
Тем не менее, американская прессаписала о многочисленных попытках казахстанских властей добиться прекращениядела, следствие по которому началось 10 лет назад еще при Билле Клинтоне. Этипопытки успеха не имели. […]
Прокуратура не отрицаладоверительных сношений Гиффена с правительственными органами США, но отмечала,что он никогда не был их сотрудником, никогда не вводил их в курсинкриминируемых ему схем и не получал их согласия на сомнительные финансовыеоперации. Не убеждало обвинение и тот довод защиты, что Гиффен действовал вкачестве официального лица Казахстана, имея даже его диппаспорт и официальноеудостоверение, и поэтому неподсуден в США.
Другой аргумент защиты состоял втом, что Гиффен тайно переводил деньги на швейцарские счета казахстанскихруководителей не в целях их обогащения, а для утайки этих средств от парламентареспублики с тем, чтобы тот не истратил их на цели, которые Назарбаев считалнеоправданными.
Поскольку в деле Гиффена фигурироваламасса закрытых документов, оно было окружено редкой по здешним понятиямсекретностью: многие материалы дела невозможно получить в открытых судебныхбазах данных, и они предоставляются лишь в канцелярии федерального суда вМанхэттене, да и то часто лишь с купюрами или вымаранными черной краскойсловами, фразами или целыми абзацами.
Впрочем, иногда по контексту и подлине вымаранного слова можно догадаться, каково оно.

***
Кенжалы Есберген,"Радио Свобода", Казахстан,21.07.2010

Джеймс Гиффен седьмой год ждет решения судапо делу "Казахгейта"

"Отношения США и Казахстанаухудшились бы, если бы прокуроры стали преследовать чиновников Казахстана поэтому делу"
Спустя шесть месяцев после ареста69-летнего Джеймса Гиффена в 2003 году американский судья объявил ему, что онпредстанет перед судом осенью 2004 года. Но суд на Джеймсом Гиффеномпо-прежнему тянется, пишет журнал «Бизнес уик». [...]
Ричард Дин, адвокат компанииBaker & McKenzie LLP в Вашингтоне, утверждает, что среди местных юристовраспространено мнение о том, что суд над Джеймсом Гиффеном никогда не дойдет доколлегии присяжных заседателей, которая вынесла бы окончательный вердиктподсудимому.
«Чем дольше тянется судебныйпроцесс, тем больше вероятности того, что правительство потеряет интерес к делу.Потому что довести процесс до конца становится слишком тяжелым. Отсрочка — другзащиты. Это прием, который часто используют», — сказал Ричард Дин в интервьюжурналу.
Чиновники в Казахстане, именакоторых не называются, просили США ограничить расследование дела ДжеймсаГиффена, согласно протоколам суда и решению судьи, вынесенному в 2002 году всвязанном с этим делом одном процессе, пишет издание.
Адвокат Рэйд Вайнгартен,представлявший интересы Республики Казахстан, отметил в своем письмедепартаменту юстиции США в том году, что отношения Казахстана с США ухудшилисьбы, если бы прокуроры стали преследовать чиновников Казахстана по этому делу.
Питер Залмаев, возглавляющийамериканскую неправительственную организацию «Евразийская демократическаяинициатива», говорит, что задержки в деле Джеймса Гиффена были неслучайными исвязывает это с переговорами между президентом Джорджем Бушем — младшим ипрезидентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в 2006 году. Тогда президентыобсуждали пути расширения американского доступа к нефти Казахстана.
Питер Залмаев полагает, чтосудебное преследование приостановлено из-за влияния фирмы GlobalOptions GroupInc., специализирующейся в антикризисном менеджменте. Адвокат этой фирмы МортонТобмэн заявил, что фирма не вмешивалась в дело Джеймса Гиффена. «Мы непредставляли интересы Республики Казахстан», — сказал он журналу «Бизнес уик».
Но, по его словам, фирмуGlobalOptions нанимала лондонская фирма, которая представляла интересыказахстанской компании, контролируемой дочерью Нурсултана Назарбаева. Этакомпания называется World Media Corp., и она наняла адвокатов для мониторингаза делом Джеймса Гиффена.

Источник: http://www.compromat.ru/page_29643.htm