07 сентября 2010 года

Председателю Центрального банка России С.М. Игнатьеву 

107016  Москва Неглинная ул., д. 12

Уважаемый Сергей Михайлович!

Мною проводится независимое общественное расследование законности отказа руководства ЗАО «Издательский дом "Экстра-Балт"» выплачивать своей сотруднице Наталье Сосевой единовременное пособие по рождению и ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет, которые гарантирует действующее российское законодательство, и участия в явно противоправной  авантюре руководства ОАО «Промсвязьбанка» и Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС). Основные документы находятся в Кировском районном суде Санкт-Петербурга.

26 апреля 2010 года мною был отправлен запрос А.А.Левковскому, президенту, председателю правления  ОАО «Промсвязьбанка», на который мною был получен ответ от начальника Отдела службы экономической безопасности банка О.И.Мордвинова от 14 мая 2010 года за № 17730  (копии запроса и ответа – прилагаю).

На основании полученного официального письма трудно сделать  однозначный вывод относительно прозрачности деятельности банка и его структурных подразделений.

У нас есть обоснованные опасения в том, что руководство ОАО «Промсвязьбанка» и ЗАО «Издательский дом "Экстра-Балт"»  выводят  деньги ФФОМС  в кипрские оффшоры через частную кипрскую компанию «ФРЕДЖАЙЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» (FRAGIL TRADING LIMITED), зарегистрированную 16 ноября 2005 года за № 168071.  

Дополнительные сведения относительно взаимосвязи руководства двух юридических лиц можно получить в их совместном Информационном меморандуме (детали см. на http://data.cbonds.info/emissions/11350/AiF_2_memo.pdf).

На основании вышеизложенного в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"  и другими нормами российского и международного законодательства прошу Вас провести официальное расследование относительно возможного незаконного перевода крупных бюджетных средств руководством ФФОМС, ОАО «Промсвязьбанка» и ЗАО «Издательский дом "Экстра-Балт"» в кипрские оффшоры через частную кипрскую компанию «ФРЕДЖАЙЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» (FRAGIL TRADING LIMITED), зарегистрированную 16 ноября 2005 года за № 168071. 

Так  как данный запрос Мой запрос и Ваш ответ будет передан  российским и зарубежным журналистам, преподавателям, независимым экспертам по банковскому делу и финансам, прошу  Вас предоставить мне его в письменном виде в сроки, предусмотренные действующим законодательством по адресу: 199178, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 16 линия, дом 17, кв.22. Контактные телефоны 8 812 321 3405 или 8 911 278 0120.  

Михаил Дружининский